La trasparenza dei processi decisionali, un’efficace sistema di controlli interni e il rispetto di tutti gli stakeholders sono i cardini del nostro sistema di governance.
Cementir Holding N.V. è una società di diritto olandese le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext Milan, nel segmento Euronext STAR Milan.
In linea con i princìpi e le previsioni di best practice contenuti nel Codice di Corporate Governance olandese, il nostro sistema di governance mira a garantire il corretto funzionamento dell’azienda, la trasparenza dei suoi processi decisionali e stabilisce un’efficace rete di controlli interni.
Il modello di governance è basato su un Consiglio di Amministrazione (one-tier board) e i rapporti tra i suoi vari componenti sono regolati da codici, princìpi, regole e procedure adottati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tutte le strutture organizzative e operative.
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Assemblea degli azionisti
È competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale.
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Board of Directors
Ai sensi dello Statuto è composto da Amministratori Esecutivi e non Esecutivi, per un totale di non meno di 5 e non oltre 15 membri. I poteri, i compiti, il funzionamento e i requisiti anche di indipendenza sono dettagliati nelle Board Rules.
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Audit Committee
All’interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti comitati con funzioni consultive e propositive. I poteri, compiti, responsabilità, funzionamento e composizione dell’Audit Committee sono stabiliti nell’Audit Committee Charter.
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Remuneration and Nomination Committee
All’interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti comitati con funzioni consultive e propositive. I poteri, compiti, responsabilità, funzionamento e composizione della Remuneration and Nomination Committee sono stabiliti nel Remuneration and Nomination Committee Charter.
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Società di Revisione
Incaricata dall’Assemblea degli Azionisti dell’attività di revisione contabile. L’attuale società di revisione è PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2030.
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Internal Audit
La funzione ha il compito di verificare l’effettivo rispetto delle procedure interne dell’intero Gruppo, sia operative sia amministrative. Il suo scopo è garantire una corretta gestione, nonché identificare, prevenire e gestire, per quanto possibile, i rischi di natura finanziaria ed operativa e i rischi di frodi in danno della società del Gruppo.
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Ethics Committee
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Ethics Committee con il compito di monitorare il rispetto del Codice Etico e dei regolamenti applicabili.
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Sustainability Committee
All’interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti comitati con funzioni consultive e propositive. I poteri, compiti, responsabilità, funzionamento e composizione del Sustainability Committee sono stabiliti nel Sustainability Committee Charter.
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) del Gruppo Cementir.
Lo statuto di Cementir Holding N.V. è entrato in vigore il 5 ottobre 2019.
azionisti
Gli azionisti in possesso di azioni in misura uguale o superiore al 3% del capitale sociale.